Monthly Revenue Report
Provides the company's monthly revenue figures, demonstrating short-term operating performance
INVESTORS
We're delighted to welcome you to our Investor Relations hub! Here, you can access a wide array of resources and tools designed to empower your investment endeavors.
Financial statement
Shareholders' Meeting Information
Press Releases and Significant Announcements
Stock Information
Important Regulations
Corporate Governance
Contact Information
Stakeholders
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Self-Compiled Income Statement
Discloses the company's unaudited profit and loss situation to help investors understand its profitability
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Annual Financial Statements
The company's complete annual financial condition is presented herein, comprising the statement of financial position (balance sheet), statement of profit or loss (income statement), and statement of cash flows, among 1 other items. (For reference, Q1 to Q4 denote the first to fourth fiscal quarters)
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Experience in Institutional Investor Presentations
To help investors grasp the company's strategies and plans, we offer investor conference presentations and relevant information.
Date
Headline
Chinese Presentation
English Presentation
Live Streaming
2026 年法人說明會
召開地點：本公司
2025-5-6
2026 年法人說明會
召開地點：本公司
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Investor FAQs
A compilation of frequently asked questions from investors, along with their corresponding answers, is provided as a readily accessible tool for swift inquiry.
投資人關係
1. 華興電子公司設立時間及何時掛牌上市？
本公司於民國66年9月設立，於民國97年10月正式於台灣證券交易所掛牌上市。
2. 華興電子之會計年度為何？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
3. 那裡可查詢華興電子財務資訊？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
4. 華興電子目前之已發行股數為何？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
5. 華興電子每月何時公告營收？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
6. 有關華興電子股務事項問題應向誰連絡？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
7. 華興電子的股票代號為何？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
8. 那裡可查詢華興電子股價資訊？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
9. 如何才能參與除權、除息？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
10. 如何計算除權、除息參考價？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
11. 華興電子歷年股利發放情形為何？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
12. 華興電子之股利政策為何？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
13. 華興電子之股權結構為何？
整理常見投資人問題與解答，提供快速查詢的便利工具。
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- Monthly Revenue Report
- Self-Compiled Income Statement
- Annual Financial Statements
- Experience in Institutional Investor Presentations
- Investor FAQs
Dividend Information
Explain the company's dividend policy and distribution situation over the years, including details related to cash dividends and stock dividends.
前往查看
Drag the table to view complete information
Dividend Year
Cash Dividend
(Dollars/Share)
(Dollars/Share)
Cash Dividend
Issuance date
Issuance date
Stock dividends (Dollars/Share)
Bonus shares distribution
Bonus share allocation
Stock dividends
Issuance date
Issuance date
Ex-rights and ex-dividend
Reference date
Reference date
Ex-rights and ex-dividend
Trading Day
Trading Day
Shareholders' Meeting
Date
Date
114
1
114-5-20
2
3
114-5-21
114-5-22
2525-12-25
2028-08-22
112
-
-
-
-
-
-
-
113-06-07
111
0.55
112-07-26
-
-
-
112-07-03
112-06-27
112-06-06
110
-
-
-
-
-
-
-
111-06-08
109
-
-
-
-
-
-
-
110-08-05
108
-
-
-
-
-
-
-
109-06-11
107
0.20
108-07-24
-
-
-
108-06-30
108-06-24
108-06-05
106
0.40
107-07-25
-
-
-
107-06-30
107-06-22
107-06-05
105
0.85
106-07-26
-
-
-
106-07-02
106-06-26
106-06-08
104
0.53774083
105-08-25
-
-
-
105-08-02
105-07-27
105-06-08
103
0.85
104-07-29
-
-
-
104-07-08
104-07-02
104-06-10
102
1.00
103-08-06
-
-
-
103-07-14
103-07-08
103-06-12
101
0.30
102-08-14
-
-
-
102-07-23
102-07-17
102-06-13
100
0.50
101-08-22
-
-
-
101-08-01
101-07-26
101-06-19
99
0.49
100-09-30
0.39
-
100-09-30
100-08-31
100-08-25
100-06-22
98
0.50
99-09-08
0.35
-
99-09-21
99-08-23
99-08-17
99-06-18
97
0.85
98-08-06
-
-
-
98-07-14
98-07-08
98-06-10
96
0.40
97-09-05
1.00
-
97-09-05
97-07-30
97-07-24
97-06-13
94
0.58
95-08-30
-
0.19
95-09-14
95-08-12
95-08-04
95-06-09
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List of the Top Ten Shareholders
Reveal the top ten shareholders of the company and their shareholding ratios, helping investors understand the main equity structure.
基準日：113 年 4 月 9 日 ; 單位：股
Name
Shareholdings (number of shares)
Sharesholding ratio)
劉守雄
4,216,694
4.22%
嘉誼投資股份有限公司
2,784,000
2.78%
范和明
2,372,001
2.37%
張簡文傑
1,688,306
1.69%
劉又嘉
1,400,000
1.40%
花旗（台灣）商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司－柏克萊資本證券有限公司 SBL/PB 投資專戶
1,312,000
1.31%
蘇帆宸
900,000
0.90%
郭建良
887,000
0.89%
劉信南
674,839
0.67%
周月枝
620,412
0.62%
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Information related to the shareholders' meeting
Provide notices, agendas, meeting minutes, and important resolutions from past shareholders' meetings to ensure shareholders understand the meeting outcomes and their related rights.
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- Dividend Information
- List of the Top Ten Shareholders
- Information related to the shareholders' meeting
News and Major Information Announcement
This unit covers important company decisions, financial statements, business development, and other information that may affect investor rights, assisting investors in grasping real-time dynamics and decision-making references.
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Stock price inquiry
This section provides real-time stock price inquiry functions, allowing investors to quickly check the latest market trends of company stocks, including real-time prices, price changes, trading volume, and other information, assisting investors in grasping market dynamics and making informed decisions.
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Important regulations
This unit gathers relevant regulations including corporate governance, shareholder rights, internal control, and financial management, providing investors with comprehensive regulatory references to ensure the transparency and legality of investment decisions.
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Company Organizational Structure
Show the internal organizational distribution and operational mechanism of the company
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Board Members
This section lists the Board of Directors members and their professional expertise, along with information on key management.
Name/Nationality
Key educational highlights
Main career summary
Names of other publicly listed companies where the individual currently holds positions as an independent director.
Shareholding
劉守雄
中華民國
- 中原大學工業工程學系
華興電子工業(股)/董事長
華興電子集團/總執行長
美國華興公司/董事長
華能光電科技(股)公司/董事長
香港中航科技/董事長
大陸肇慶市立得電子/董事長
大陸肇慶市立曜電子/董事長
大陸肇慶市立能電子/董事長
薩摩亞華能公司/董事長
百慕達華興公司/董事長
- 美國華興公司/董事長
- 華能光電科技(股)公司/董事長
- 香港中航科技/董事長
- 大陸肇慶市立得電子/董事長
- 大陸肇慶市立曜電子/董事長
- 大陸肇慶市立能電子/董事長
- 薩摩亞華能公司/董事長
- 百慕達華興公司/董事長
5,276,694
嘉誼投資股份有限公司
代表人:劉信誼
中華民國
- University of Texas at Arlington
嘉誼投資(股)公司/董事長
Industrial Engineering SWEDA/電腦軟體工程師
華能光電科技(股)公司/業務專員
- -
1,884,000
范和明
中華民國
- 中原大學工業工程學系
華興電子工業(股)/董事/總經理
華能光電科技(股)公司/總經理
大陸肇慶市立得電子/董事
- 百慕達華興公司/董事
- 大陸肇慶市立得電子/董事
2,624,001
張簡文傑
中華民國
- 台北工專電子科
華興電子工業(股)/董事
香港中航科技/總經理
大陸肇慶市立得電子/總經理
大陸肇慶市立曜電子/總經理
大陸肇慶市立能電子/總經理
- 大陸肇慶市立得電子/總經理 大陸肇慶市立曜電子/總經理 大陸肇慶市立能電子/總經理
1,688,306
林敏政
中華民國
- 成功大學會計學系
立育會計事務所/會計師
優群科技(股)公司/法人董事
立育企業管理顧問有限公司/代表人
睿信航太(股)公司/監察人
- -
0
林世華
中華民國
- 台灣大學法律系
執業律師
行政院消費者保護委員會委員
財團法人基金會/董事長
行政院環保署資源回收費率委員會/主任委員
財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)/董事
中華民國網路消費協會/理事長
財團法人網路分級基金會/董事
台北律師公會/常務理事
經濟部國貿局電子商務專家
資策會網域名稱爭議處理專家
- -
73,777
蕭弘清
中華民國
- 台灣科技大學電機工程博士
台灣科技大學電機工程系/副教授
行政院公共工程評審委員
經濟部標準檢驗局/國家標準審查委員及技術起草委員
經濟部能源局/節能標章審查委員
教育部學校教室照明改善諮詢委員
內政部營建署/建築技術審議委員與機電設備委員
中華民國消費者文教基金會/日用品委員會委員、3C 委員會委員、檢驗委員會委員
台灣照明協會/常務理事
照明學刊/總編輯、學刊委員會/主任委員
中國照明學會(中國)照明學報/編輯委員
台灣區照明燈具輸出業同業公會/顧問
台灣區電機電子工業同業公會 LED 及光電委員會/顧問
台灣 LED 照明產業聯盟(TLLIA)/秘書長
華興電子工業(股)公司/獨立董事
蕭弘清電機技師事務所負責人
- -
0
劉容生
中華民國
- 美國 Cornall University 應用物理博士
- 俄羅斯國際工程院 學士
- 國立台灣大學物理 學士
國立清華大學/副校長
國立清華大學/榮譽教授
台灣區電電公會/會務顧問
台灣光電半導體協會/榮譽顧問
台灣區照明公會/會務顧問
工業技術研究院/復院展暨光電所所長
工業技術研究院/顧問
華星光通科技(股)公司/獨立董事
中華獨董協會/常務理事
光電工業協進會/常務董事暨首席會務顧問
- 華星光通科技(股)公司/獨立董事
0
佟韻玲
中華民國
- 政治大學 經營管理碩士(EMBA)
- 逢甲大學 會計學學士
安永會計事務所/執業會計師
開發工業(股)公司/監察人
台北金融大樓(股)公司/監察人
錸寶科技(股)公司/獨立董事
台新國際企管顧問有限公司/負責人
- 台北金融大樓(股)公司/監察人
- 錸寶科技(股)公司/獨立董事
0
申永順
中華民國
- 國立台灣科技大學化學工程研究所/博士
馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授
大葉大學環境工程系助理教授、副教授兼系主任
經濟部標準檢驗局國家環境保護類及化學工程類標準起草委員
中華民國環境工程學會/正會員
國際水質學會(IAWQ)/正會員
美國化學會(ACS)/正會員
- -
0
王孔政
中華民國
- 美國威斯康辛大學工業工程博士(1997)、計算科學碩士(1994)
- 中原大學工業工程系學士(1984)、機械工程所碩士(1986)
國立台灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任(2009)/管理學院副院長
德國德勒斯登科技大學、美國威斯康辛大學訪問學者
經濟部計畫審查委員、教育部委外審查委員、科大評鑑委員、國家考試委員
哈佛商學院參與式個案教學(PCM PCL)結業/Babson College 創新創業訓練結業
德國阿亨工業大學工業 4.0 訓練結業
- 台興電子企業(股)/獨立董事
0
Board Member Diversity Implementation Status.
Name of Boards / Key Diversity Initiatives
Fundamental Structure
Nationality
Gender
Holds a concurrent position as an employee of the Company
Age
Independent Director Tenure.
Professional Knowledge and Skills
Accountant
Law
Property Management
Risk Assessment
Knowledge of Industry
Leadership
劉容生
中華民國
男
71 至 85 歲
-
-
-
-
-
-
-
張簡文傑
中華民國
男
-
71 至 85 歲
-
-
-
-
-
-
范和明
中華民國
男
-
71 至 85 歲
-
-
-
-
-
-
林世華
中華民國
男
-
71 至 85 歲
-
-
-
-
-
林敏政
中華民國
男
-
56 至 70 歲
-
-
-
-
蕭弘清
中華民國
男
-
56 至 70 歲
-
-
-
-
-
-
嘉誼投資股份有限公司
代表人：劉信誼
代表人：劉信誼
中華民國
男
-
40 至 55 歲
-
-
-
-
-
-
劉容生
中華民國
男
-
71 至 85 歲
9 年以上
-
-
-
-
-
佟韻玲
中華民國
女
-
56 至 70 歲
3 至 9 年
-
-
-
申永順
中華民國
男
-
56 至 70 歲
3 年以下
-
-
-
-
-
王孔政
中華民國
男
-
56 至 70 歲
3 年以下
-
-
-
-
-
Drag the table to view complete information.
Our company has established a board diversity policy in its Corporate Governance Best Practice Principles.
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Audit Committee
Explains the composition, responsibilities, and operational procedures of the committee
Position
Name
Career summary
獨立董事
劉容生
華星光通科技股份有限公司/獨立董事
獨立董事
佟韻玲
台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)
獨立董事
申永順
馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授
獨立董事
王孔政
國立臺灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任(2009)/管理學院副院長
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The Titles and Authority of managers
Introduce the levels of company management, job titles, and specific areas of authority.
Title
Name
Authority
董事長
劉守雄
確定經營方針、訂立經營目標、提升經營利潤。
總經理
劉守雄
訂定營運策略、統籌資源整合、提高附加價值。
生產處協理
張克任
負責元件製造部門生產相關業務。
行銷長
楊翔巘
統籌集團業務部門相關業務。
管理處副總經理
連德萍
統籌集團業務部門相關業務。
研發處協理
吳昭賢
統籌集團業務部門相關業務。
財會處副總經理
蔡尚欣
統籌集團業務部門相關業務。
供應鏈管理處協理
郭少倫
統籌集團供應鏈管理部門相關業務。
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Independent director information
Information regarding the selection of independent directors in accordance with the qualification requirements stipulated in the Securities and Exchange Act.
1. 提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項：「已依本法發行股票之公司，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司 規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不少於二人，且不得少於董事席 次五分之一。」據此，本公司於98年股東常會通過公司章程修正案，修正第12條之1依證交法規定設置獨立 董事，並自99年股東常會改選全體董事起適用。
2. 提名過程
依公司法第192條之1規定暨本公司111年03月29日董事會決議辦理。
本公司依公司法192條之一規定暨本公司111年3月29日臨時董事會決議辦理。於111年3月30日在公開資訊觀測站 公告「華興電子工業股份有限公司受理獨立董事候選人提名公告」。持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得於111年04月01日 至111年04月11日以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
於受理期間未有發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立董事，僅本公司董事會提名劉容生先生、佟韻玲女士、申永順先生、王孔政先生為獨立董事候選人，並且已於第十三屆第二十三次董事會通過劉容生先生、佟韻玲女士、申永順先生、王孔政先生 審查資格。
3.List of Independent Director
Name/nationality
Key educational highlights
Main career summary
Company names of other public companies where the individual currently serves as an independent director
Number of shares beneficially owned
劉容生
中華民國
- 美國 Cornall University 應用物理博士
- 俄羅斯國際工程院 學士
- 國立台灣大學物理 學士
國立清華大學/副校長
國立清華大學/榮譽教授
台灣區電電公會/會務顧問
台灣光電半導體協會/榮譽顧問
台灣區照明公會/會務顧問
工業技術研究院/復院展暨光電所所長
工業技術研究院/顧問
華星光通科技(股)公司/獨立董事
中華獨董協會/常務理事
光電工業協進會/常務董事暨首席會務顧問
- 華星光通科技(股)公司/獨立董事
0
佟韻玲
中華民國
- 政治大學 經營管理碩士(EMBA)
- 逢甲大學 會計學學士
安永會計事務所/執業會計師
開發工業(股)公司/監察人
台北金融大樓(股)公司/監察人
錸寶科技(股)公司/獨立董事
台新國際企管顧問有限公司/負責人
- 台北金融大樓(股)公司/監察人
- 錸寶科技(股)公司/獨立董事
0
申永順
中華民國
- 國立台灣科技大學化學工程研究所/博士
馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授
大葉大學環境工程系助理教授、副教授兼系主任
經濟部標準檢驗局國家環境保護類及化學工程類標準起草委員
中華民國環境工程學會/正會員
國際水質學會(IAWQ)/正會員
美國化學會(ACS)/正會員
- -
0
王孔政
中華民國
- 美國威斯康辛大學工業工程博士(1997)、計算科學碩士(1994)
- 中原大學工業工程系學士(1984)、機械工程所碩士(1986)
國立台灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任(2009)/管理學院副院長
德國德勒斯登科技大學、美國威斯康辛大學訪問學者
經濟部計畫審查委員、教育部委外審查委員、科大評鑑委員、國家考試委員
哈佛商學院參與式個案教學(PCM PCL)結業/Babson College 創新創業訓練結業
德國阿亨工業大學工業 4.0 訓練結業
- 台興電子企業(股)/獨立董事
0
4.Nomination and Election Process and Results
本公司於111年6月8日股東會改選董事11席，其中獨立董事4席得票權數如下：
Identity
Name
Number of votes
獨立董事
劉容生
52,619,884 權
獨立董事
佟韻玲
50,221,643 權
獨立董事
申永順
47,061,070 權
獨立董事
王孔政
47,050,789 權
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Remuneration Committee
The members of the Compensation Committee shall be appointed by a resolution of the Board of Directors, with a minimum of three members, one of whom shall serve as the convener. More than half of the committee members shall be independent directors of the Company, and the convener shall be elected from among the independent directors by all members. The qualifications and conditions required for the members of the Committee shall comply with the relevant provisions of Articles 5 and 6 of the "Regulations Governing the Establishment and Exercise of Powers of the Compensation Committee of Companies Whose Stock is Listed on the Stock Exchange or Traded Over-the-Counter," before they can be appointed.
Position
Name
Background
獨立董事
劉容生
華星光通科技股份有限公司/獨立董事
獨立董事
申永順
馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授
獨立董事
王孔政
國立臺灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任(2009)/管理學院副院長
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Significant Resolutions of the Audit Committee or Major Decisions of the Audit Committee
Records the committee's important decisions to enhance transparency in financial matters and internal controls
113Annual Audit Committee
You can use the filter on the right to search for Audit Committees from other years.
Date
Term
Important decisions
113-08-07
第二屆第十三次
審計委員會
1. 通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告案。
2. 通過本公司轉投資之華能光電科技股份有限公司擬向本公司申請資金貸與新台幣壹億元整案。
3. 通過本公司擬為子公司肇慶市立得電子有限公司及肇慶市立能電子有限公司作銀行授信額度背書保證。
113-05-10
第二屆第十二次
審計委員會
1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。
113-03-29
第二屆第十一次
審計委員會
1. 通過本公司辦理現金減資案。
2. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。
113-03-12
第二屆第十次
審計委員會
1. 通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
2. 通過擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策。
3. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
4. 通過本公司民國 112 年度盈虧撥補案。
5. 通過內部稽核年度稽核計畫。
113-02-02
第二屆第九次
審計委員會
1. 通過本公司資金貸與肇慶市立能電子有限公司金額人民幣肆仟伍佰萬元整案。
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Decisions of the Salary Compensation Committee
Reveal decisions related to salary compensation, demonstrating the fairness and reasonableness of the company's compensation policy.
113Annual Salary and Compensation Committee
You can use the filter on the right to query the compensation committee for other years.
Date/Term
Content of the proposal
Resolution results
The company's solution of the opinions of the salary compensation committee
第5屆 / 第10次
113-05-10
1. 本公司公司治理主管之委任案，提請討論。
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
第5屆 / 第9次
113-02-02
1. 因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率，提請討論。 2. 本公司 112 年度年終獎金經理人核發金額，提請核議。
委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
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Board of Directors' decisions
This section compiles key Board of Directors' decisions to facilitate investors' understanding of the company's corporate governance direction.
113Annual Audit Committee
You can use the filter on the right to search for Audit Committees from other years.
Date
Term
Important decisions
113-08-07
第十四屆第二十一次
董事會
1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
4. 內部稽核業務報告、113年第二次查核改善追蹤報告。
5. 集團推動企業永續狀況報告。
6. 通過本公司經理人聘任案。
7. 本公司民國113年第二季合併財務報告案。
8. 通過本公司轉投資之華能光電科技股份有限公司擬向本公司申請資金貸與新台幣壹億元整案。
9. 通過本公司擬為子公司肇慶市立得電子有限公司及肇慶市立能電子有限公司作銀行授信額度背書保證。
10. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請新增及展期案。
113-06-25
第十四屆第二十次
臨時董事會
1. 通過本公司高階主管人員異動案。
113-05-10
第十四屆第十九次
董事會
1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告、113年第一次查核改善追蹤報告。
4. 本公司民國113年第一季合併財務報告案。
5. 通過本公司公司治理主管之委任案。
113-03-29
第十四屆第十八次
董事會
1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 通過本公司辦理現金減資案。
4. 通過更新本公司113年股東會召集事由。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6. 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
113-03-29
第十四屆第十七次
董事會
1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 112年度董事會績效評估結果報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
6. 通過擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策。
7. 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過本公司民國112年度盈虧撥補案。
9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10. 通過擬訂本公司113年股東常會召開日期及地點。
11. 通過本公司113年股東會召集事由。
12. 通過訂定股東提案作業相關事宜。
13. 通過內部稽核年度稽核計畫。
14. 通過本公司人事異動案由。
113-02-02
第十四屆第十六次
董事會
1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列113年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
5. 通過本公司轉投資之肇慶市立能電子有限公司擬向本公司申請資金貸與人民幣肆仟伍佰萬元整案。
6. 通過本公司司經理人112年度年終獎金核發金額案。
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Communication Method Between Independent Directors, Internal Auditors, and Accountants
Introduces the communication channels and mechanisms between independent directors, internal auditors, and accountants, highlighting their roles in overseeing financial reporting and internal control operations, and promoting transparency and trust.
1. 本公司內部稽核主管定期與監察人溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，並向獨立董事進行稽核業務報告及討論。
2. 本公司簽證會計師針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂進行討論及溝通。
3. 歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
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Internal audit organization and operation
Explain the organizational framework and operational procedures of internal audit, and its function within corporate governance to assure the effectiveness of internal control and risk management.
113Execution status of the annual board of directors' performance evaluation.
Use the filter on the right to find information on board performance evaluation implementation for different years.
Date
Key Communication Points
Handling the execution results.
113年12月20日 (座談會)
一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形
溝通重點：
1.截至目前，113年度查核項目，均依進度
執行中。
2.114年重點查核項目溝通。
二、獨立董事與簽證會計師溝通情形
溝通重點：
1.集團之查核範圍
2.對關鍵查核事項的初步看法
3.預計查核項目及時程
4.關係人之關係及交易
一、
同意洽悉。
二、
1.經審議後，送董事會決議。
2.依建議事項辦理。
3.同意洽悉。
- 1.內部稽核組織：本公司內部稽核部門係隸屬於董事會，請詳本公司組織圖。
2.內部稽核主管及稽核人員共計 1 人。
3.企業內部控制自行檢查作法：（依據華興電子工業股份有限公司自行檢查內部控制制度作業處理程序）
3-1.內部各單位及子公司定期自行檢查其作業層級之內部控制制度，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告。依覆核結果，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，完成自行檢查內內部控制制度工作報告，作為董事會及總經理評估公司整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
3-2. 內部控制制度聲明書於受檢年度之次年三月底前於金管會指定網站申報，並刊登於年報及公開說明書。
4.內部稽核人員任免：
4-1. 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「從業員進用管理準則」、「從業員薪資給予管理準則」、「 從業員考核管理準則 」、「 從業員離職管理準則 」之規定辦理，其考評每年執行二次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定，前述相關辦法已揭露於本公司內部規章。
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Stakeholder Communication
Explains the communication mechanisms between the company and its shareholders, employees, customers, and other stakeholders.
Target Audience
Communication Channel
Description
員工
e-mail、電話、會議
1. 公司訂有內部溝通作業程序，員工可透過各種方式充分反映經營意見。
2. 鼓勵員工對公司之經營管理、專業技術、成本控制及業務行銷等作業提供建設性之建議，以收集思廣益之效，俾作興革之參考。
3. 鼓勵員工與所屬管理階層多加溝通。
股東
發言人制度、公司網站 設置投資專區
1. 公開資訊之網路申報作業系統：由專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。
2. 發言人制度，設有發言人及代理發言人：專責處理股東建議，藉此提高重大訊息公開之正確性及時效性。
3. 架設網站：由專人定期更新、維護網站之業務等資訊外，網頁中另設有捷徑，可快速連結公開資訊觀測站股務與財務相關資訊，確保股東對公司重大事項能充分知悉。
關係企業
關係人交易管理作業程序
明確劃分本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責。
社區關係人
電話、會議
公司位處新北市新店區ABC遠東工業園區管理委員會，園區管委會副主委則由本公司管理處副總兼任，故本公司與園區間之各項互動更加緊密，亦使公司獲得園區更佳之資源和服務奧援。
往來銀行
e-mail、電話、會議
本公司與往來銀行之間溝通及關係良好。
供應商
e-mail、電話、會議
本公司與供應商之間溝通及關係良好。
銷貨客戶
e-mail、電話、會議
本公司與客戶之間溝通及關係良好。
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Execution status of the board performance evaluation
Provide the company with the execution methods and results of the board's performance evaluation, ensuring the operational efficiency and effectiveness of the board.
114The execution of the annual board performance evaluation.
You can use the filter on the right to query the audit committee for other years
評估週期
Evaluation period
Assessment Scope
Assessment method
Assessment content
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- Organization
- Board member
- Audit Committee
- The Titles and Authority of managers
- Information related to independent directors
- Compensation Committee
- Major resolutions of the audit committee
- Decisions of the Salary Compensation Committee
- Major resolutions of the board of directors
- Communication Method Between Independent Directors, Internal Auditors, and Accountants
- Internal Audit Structure and Operations
- Stakeholder communication
- Execution status of the board performance evaluation
Contact information
Provide the primary contact information for Investor Relations, including a hotline, email, and contact window, for easy investor inquiries and communication.
一、本公司發言人、代理發言人
發言人
代理發言人
Vacant and to be filled / To be decided after careful internal consideration.
TEst1234測試
NAME TEst1234測試TEst1234測試
ADDRESS TEst1234測試TEst1234測試TEst1234測試
TEL 123456
TEst1234測試TEst1234測試
WEBSITE TEst1234測試
二、公司所在地
總公司
ADDRESS 231 新北市新店區中正路542-5號5樓
TEL (02)2218-6891
工廠
ADDRESS 231 新北市新店區中正路542-4號4樓、542-7號4樓
TEL (02)2218-6891
三、辦理股票過戶機構（本公司股務代理機構）
中國信託商業銀行股份有限公司 代理部
四、最近年度財務報告簽證會計師
安永聯合會計師事務所
五、投資人關係、人力資源
投資人關係
人力資源
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Stakeholder
Our company has established external communication channels, including a phone number and an email address on our website, with dedicated personnel responsible for handling inquiries, making it easier for stakeholders to contact and communicate with us. Stakeholders can also use the following contact methods as communication channels. If you have any related questions or opinions, you are welcome to contact us, and we will be happy to provide you with explanations.
本公司發言人
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